Hoe iemand te melden bij de IRS

Sommige Amerikaanse belastingbetalers bevinden zich in de ongemakkelijke positie van getuige zijn van belastingontduiking en fraude gepleegd door een andere persoon. De Internal Revenue Service (IRS voor het acroniem in het Engels) verwelkomt de informanten. De IRS heeft verschillende programma`s waarmee u belastingfraude kunt melden en daarvoor beloningen kunt ontvangen, of om anoniem klachten in te dienen.

Inhoud

Stappen

Methode 1meld anoniem
Methode 2meld om een beloning te ontvangen

Tips
Waarschuwingen
Dingen die je nodig hebt

stappen

Methode 1
Meld anoniem

Titel afbeelding Turn Someone in IRS Stap 1

Zorg ervoor dat u het rapport kunt verantwoorden. De IRS merkt op dat de meest succesvolle klachten zijn ingediend door voormalige werknemers, ex-echtgenoten of zakenpartners. Een terloopse opmerking of de aankoop van dure voertuigen of apparatuur zou niet genoeg zijn om een klacht te bewijzen.

Het wordt niet aanbevolen dat u een belastingfraude aan de kaak stelt die u zou kunnen impliceren, omdat zij u zouden kunnen verwerken voor uw deelname.

Titel afbeelding Turn Someone in IRS Step 2

Vergeet niet dat hoe hoger het percentage belastingontduiking, hoe groter de kans dat de IRS de zaak zal onderzoeken. U zult minder snel een aannemer onderzoeken die een contante betaling heeft geaccepteerd dan een bedrijf dat belastingen voor miljoenen dollars heeft ontweken of minder belastingen heeft betaald dan waarop zij recht hadden. De IRS investeert meer tijd en geld in het verwerken van grote zaken.

Titel afbeelding Turn Someone in bij de IRS Stap 3

Controleer de IRS-website. Zoek naar het formulier 3949-A, een informatieve referentie. Druk het formulier af en lees de instructiepagina`s aandachtig door.

Titel afbeelding Turn Someone in IRS Step 4

Vul het formulier in met alle persoonlijke informatie over de persoon of het bedrijf dat is gemeld dat mogelijk is. Maak een lijst van de gebieden waar u vermoedt dat er belastingfraude is gepleegd. Beschrijf wat je weet in het opmerkingengedeelte van de eerste pagina.

Titel afbeelding Turn Someone in IRS Stap 5

Laat sectie C, persoonlijke informatie, blanco als u wilt dat het rapport anoniem is. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan de persoon of het bedrijf opgegeven, maar u zult geen bescherming hebben als die persoon of uw bedrijf anders ontdekt en u vervolgt.

Titel afbeelding Turn Someone in the IRS Step 6

Overweeg een brief bij te sluiten waarin u alles wat u weet over belastingfraude in detail uitlegt. Vergeet niet dat alle tests op een legale manier moeten worden samengesteld. De wet kan niet worden geschonden om belastingfraude aan te tonen.

Titel afbeelding Turn Someone in bij de IRS Stap 7

Verzend het formulier, samen met eventuele andere aanvullende bewijzen, naar de Internal Revenue Service, Stop 31313, Fresno, CA 93888.

Methode 2
Meld om een beloning te ontvangen

Titel afbeelding Turn Someone in bij de IRS Stap 8

Begrijpt de regels van de twee programma`s voor IRS-informanten. Personen die met succes belastingfraude melden voor minder dan twee miljoen dollar, kunnen in aanmerking komen voor maximaal 15 procent van het bedrag van de terugbetaalde belastingen plus rente en boetes. Mensen die meer dan twee miljoen dollar belastingfraude melden, komen in aanmerking voor maximaal 30 procent van het bedrag van de terugbetaalde belastingen plus rente en boetes.

Het proces om belastingfraude te sanctioneren duurt meestal tussen één en zeven jaar.
Er is geen garantie dat uw zaak zal worden beoordeeld.
Als u betrokken was bij het schema van belastingfraude, konden zij u vervolgen.
Je ontvangt de beloning alleen als het geld met succes is terugbetaald. Als de overheid niets in rekening brengt, ontvangt u de beloning niet, zelfs niet als de IRS met succes de persoon of het bedrijf vervolgt.

Titel afbeelding Turn Someone in the IRS Step 9

Ga naar de IRS-website en zoek naar het formulier 3949-A. Dit is de informatieve referentie. Print het en lees de instructies aandachtig door.

Titel afbeelding Turn Someone in IRS Stap 10

Ga terug naar de IRS-website. Zoek het formulier 211 dat het beloningsverzoek is voor originele informatie. U moet dit formulier invullen om het aan de informantenprogramma`s te presenteren.

Titel afbeelding Turn Someone in IRS Step 11

Vul het formulier 3949-A in. U moet uw persoonlijke gegevens opnemen in sectie C.

Titel afbeelding Turn Someone in bij de IRS Stap 12

Overweeg om een aanvullende brief bij te voegen waarin u de fraude of het huidige bewijsmateriaal beschrijft. Hoe meer u opneemt, hoe groter de kans dat u de beloning ontvangt.

Stuur beide ondertekende formulieren naar de Internal Revenue Service, Office of Informants - ICE, 1973 N. Rulon White Blvd., M / S 4110, Ogden, UT84404.

Titel afbeelding Turn Someone in bij de IRS Stap 14

Wacht tot de IRS binnen zeven jaar contact met je opneemt. Als u een prijs wint voor rapportage, is deze fiscaal gerelateerd en moet u dit op uw afschrift melden.

tips

In gevallen waarin zij u kunnen bellen om te getuigen als een informant, wordt u geadviseerd om de hulp in te roepen van een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan u helpen een brief te schrijven en kan u ook verdedigen in geval van een persoonlijke claim. Als uw klacht over belastingfraude succesvol is, kan de IRS u een deel van deze kosten vergoeden.
Als u de frauduleuze activiteiten van een belastingberouwer wilt melden, gebruikt u formulier 14157 in plaats van 3949-A. U komt niet in aanmerking voor de beloning voor deze klacht.
Als u een mogelijke fraude van een belastingvrije of non-profitorganisatie wilt melden, gebruikt u formulier 13909.

waarschuwingen

Houd er rekening mee dat als u een belastingfraude meldt waaraan u ook hebt deelgenomen, u vervolgd, beboet of zelfs in de gevangenis terecht kunt komen.