Hoe bankdocumenten te eisen

Als u midden in een echtscheiding, ambtstermijn of ander gerechtelijk proces zit, kunt u bankdocumenten opvragen die relevant zijn voor uw huidige zaak. Het opstellen en juist melden van de vereiste met een waarschuwing (wettelijk bekend als een vereiste met een waarschuwing om bewijs te leveren) hangt af van de civiele processen van de staat. In het algemeen meldt u een financiële instelling van een verzoek met een waarschuwing via de geregistreerde vertegenwoordiger van de bank of een van haar functionarissen. Na de kennisgeving moet de aanvrager de bankdocumenten voorleggen aan de rechtbank. Dit artikel geeft de stappen aan die u moet nemen om een vereiste in te dienen met een waarschuwing voor bankdocumenten.

Inhoud

Stappen
Methode 1
Methode 2
Methode 3
Methode 4
Methode 5
Tips
Waarschuwingen

stappen

Methode 1

Vraag het juiste aanvraagformulier met een waarschuwing om bewijs te leveren

Titel afbeelding Subpoena Bank Records Stap 1

Bel of bezoek de rechtbank en vraag om een passend aanvraagformulier met een waarschuwing om bewijs te leveren, zodat u bankdocumenten kunt opvragen.

Als ze het formulier niet invullen, kijk dan op internet voor de versie van uw staat van het formulier of ga naar uw plaatselijke bibliotheek en ontvang een exemplaar van een boek met standaardformulieren voor juridische procedures.

Methode 2

Vul de vereiste in met een waarschuwing om bewijs te leveren

Titel afbeelding Subpoena Bank Records Step 2

Neem de volgende informatie op in de spaties boven aan het formulier: de juridische naam van uw rechtbankdossier, het dossiernummer, de naam van de klager / aanvrager, de naam van de verweerder en elke andere lege ruimte.

Titel afbeelding Subpoena Bank Records Step 3

Vul de nodige informatie in de hoofdtekst van het formulier in.

Vul na het woord "PARA" de naam en het adres in van de bank of het bedrijf waaraan u het bericht wilt melden met een waarschuwing.

Voer de naam en het adres in van het gerecht van uw provincie met de tijd en datum van de persoon (personen) die (n) de rechtbank moet bijstaan met de bankdocumenten.

Geef de documenten op die u wilt verkrijgen. Dit kan onder meer betrekking hebben op het controleren van alle soorten boekhoudbescheiden (rekeningafschriften, geannuleerde cheques, enz.) Leningsinformatie (leningaanvragen, grootboeken, enz.), Spaarrekeningen en effectenadministratie (depositocertificaten, beleggingen , enz.), registratie van een kluis in die bank, ondersteuning van financiële documenten (kopieën van belastingaangiften, kredietrapporten, enz.) en eventuele correspondentie tussen de andere partij en de bank.

Wees zo specifiek als je kunt. Het bevat de volledige naam van de persoon van wie u de bankdocumenten aanvraagt, de overeenkomstige datums waarvan u de informatie nodig hebt (vanaf deze datum tot die datum) en alle mogelijke financiële informatie die u van de bank kunt verkrijgen.

Als u niet zeker bent van de naam of het type bankdocument dat u nodig heeft, gebruikt u de termen "elke" als u naar de bankdocumenten verwijst. U kunt ook "en alle andere documenten met betrekking tot ..." opnemen en vervolgens de naam invullen van de persoon of bankrekening waarop u de informatie opvraagt.

Titel afbeelding Subpoena Bank Records Step 4

Laat de datum en handtekeningregels leeg. De rechter of gerechtsdeurwaarder vult ze in.

Methode 3

Legaliseer en kopieer de vereiste met een waarschuwing

Titel afbeelding Subpoena Bank Records Step 5

Neem de vorm aan een notaris en laat het legaliseren. Over het algemeen kunt u het gratis in de gemeente of in een bank doen of tegen een lager tarief.

Titel afbeelding Subpoena Bank Records Step 6

Ontvang minimaal 2 exemplaren van het formulier.

Methode 4

Vul een verklaring van kennisgeving in

Titel afbeelding Subpoena Bank Records Step 7

Ga naar de districtsbureau of de afdeling ex parte om het verzoek met een waarschuwing te ondertekenen.

Bereid je voor om alle gerelateerde kosten te betalen.
Sommige staten hebben een wachtperiode nodig om de andere partijen in de gelegenheid te stellen uw vereiste in twijfel te trekken met een waarschuwing voordat het document kan worden aangemeld.

Methode 5

Waarschuw het verzoek met een waarschuwing

Titel afbeelding Subpoena Bank Records Step 8

Zoek de juiste persoon om het verzoek met een waarschuwing te melden.

De persoon moet ouder zijn dan 18 en mag geen partij zijn bij uw claim.
Kies ervoor om de diensten van een sheriff of een professional proces notifier te gebruiken. Het is waarschijnlijk dat dit u geld zal kosten.
De persoon die het document meldt, moet persoonlijk een kopie van het verzoek afleveren met een waarschuwing aan de bankvertegenwoordiger bij hem thuis, samen met een andere volwassene die ook in die plaats woont.

tips

Waarschijnlijk stelt de bank waaraan u het verzoek met een waarschuwing meldt, de rekeninghouder op de hoogte van uw acties. Vervolgens kan de accounthouder de vereiste betwisten met een waarschuwing.

waarschuwingen

Het is niet toegestaan om bankdocumenten van een andere persoon te verkrijgen (of zelfs proberen te verkrijgen) bij het gebruik van valse of frauduleuze verklaringen van een bank of andere financiële instelling.

Meer weergeven ... (1)

Delen op sociale netwerken:

Verwant