Hoe u een bankrekening opent op de Kaaimaneilanden

Banken op de Kaaimaneilanden bieden een breed scala aan rekeningen om aan uw behoeften te voldoen. U kunt contact opnemen met de bank via het internet naar een vertrouwelijk overleg tegemoet te komen, waar u uw wensen kunnen bespreken, u is dat je wilt een buitenlandse rekening, te investeren in een fonds account of een eigen rekening en een hoog prestige, bankinstellingen van de Caymaneilanden bieden een ideaal account voor uw persoonlijke en zakelijke behoeften.

Inhoud

Stappen

Methode 1begrijp de algemene informatie en vereisten
Methode 2gebruik uw offshore-bankrekening

Tips
Waarschuwingen
Gerelateerde wikihow

stappen

Methode 1
Begrijp de algemene informatie en vereisten

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 1

Begrijp de belastingwetten in uw land. Ken de straffen en voorwaarden in de gevangenis voor het vermijden van belastingverplichtingen door het gebruik van een offshore-rekening. Als u belastingen heeft vanwege een wereldwijd inkomen, is het illegaal om niet te melden waar die inkomsten vandaan komen in een offshore-rekening, ook al is er geen belasting vanuit dat land.

Als u van plan bent om op de Kaaimaneilanden een offshore-rekening te creëren om belasting te ontduiken, kunt u dit juridisch niet doen. Als u betrapt bent op het doen, kunt u een reeks civiele en strafrechtelijke sancties riskeren, waaronder het verlies van uw geld en mogelijke opsluiting.

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 2

Begrijp de verschillen tussen offshore-rekening en beleggingsrekening. Het hebben van een bankrekening en een beleggingsrekening zijn heel verschillende dingen, elk met zijn verschillende belastingen.

Offshore bankrekeningen worden beheerd door banken en bieden een traditionele diensten in verband met het feit van het hebben van een bankrekening: door te brengen, te ontvangen en geld overmaken, samen met het verdienen van een weinig belangstelling. Als u alleen geld op een offshore-rekening wilt hebben, is een bankrekening waarschijnlijk uw beste optie.

Offshore-beleggingsrekeningen worden beheerd door beleggers en hebben mogelijk geld in verschillende valuta, evenals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Ze bieden meer flexibiliteit dan bankrekeningen, maar hebben hogere kosten. Als u zowel uw vermogen als uw geld wilt behouden, is een beleggingsrekening uw beste optie.

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 3

Houd er rekening mee dat je niet naar de Kaaimaneilanden hoeft te gaan om een account te openen. Accounts kunnen per e-mail worden geopend, waardoor u niet naar de eilanden hoeft te gaan om uw account te openen. Bovendien kunt u met dat account ook een verscheidenheid aan opties instellen, zoals elektronische bank, creditcards, investeringsopties, enz.

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 4

Vind een bank op de Kaaimaneilanden met scherpe tarieven. U kunt internetten of schrijven naar de Britse ambassade in uw land om een lijst met banken op de Kaaimaneilanden te krijgen. Gebruik zoektermen als "private bank rekening op de Kaaimaneilanden" als u wilt meer dan $ 300.000 of "bank rekening op de Kaaimaneilanden," "Banken in Cayman Islands", enz. Deponeren, als u op zoek bent naar de banken op de Kaaimaneilanden te accepteren minder geld om het account te openen. Private banken houden meer van beleggen en portefeuillebeheer dan een normale bank.

Vraag elke bank die je spreekt om te zien wat voor soort kosten ze hebben bij het aanmaken van een bankrekening. Gebruik deze kosten om een concurrerende prijs te vinden. Het is mogelijk dat deze kosten niet onbelangrijk zijn. Ze kunnen variëren van $ 500 tot $ 1.000 om een offshore-account te maken.

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 5

Vraag de bank of ze een apostillestempel nodig hebben. Een apostillestempel is een speciaal type certificaat dat u mogelijk moet bewijzen dat u deel uitmaakt van een internationaal verdrag. Als u een label eindnoten weer te geven, moet u uw overheid kantoor te bezoeken om een versie van provinciale of landelijke van die stempel te verkrijgen voordat u verder gaat met de aanvraagprocedure.

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 6

Vraag om een lijst met vereisten die u nodig hebt om het account in te stellen. De vereisten worden meestal gesteld om witwassen van geld, fraude of andere legale of illegale activiteiten die verband houden met de internationale geldoverdracht te voorkomen. Deze vereisten kunnen zijn:

Financiële verklaringen van uw huidige bank die een bevredigende relatie kunnen bewijzen

Bewijs van salaris voor uw huidige baan

Bewijs van uw identiteit

Kopie van uw paspoort, dat los staat van uw identiteitsbewijs

Bewijs van ingezetenschap

Beschrijving van het verwachte gebruik van uw geld

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 7

Houd er rekening mee dat sommige, niet alle, offshore bankrekeningen mogelijk minder tests en minder informatie vereisen. Banken die geen vragen stellen of veel documenten nodig hebben, hebben een reden: veel mensen kiezen ervoor om ze consistent te gebruiken. Als u van plan bent om een bankrekening te maken op de Kaaimaneilanden en legaal te blijven, dan is het beter om te zoeken naar een bankinstelling die u wel vragen stelt.

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 8

Wees voorbereid op andere vereisten die kunnen worden gesteld als een daad van veiligheidsmaatregelen. Omdat het door de jaren heen steeds meer publiciteit en kritisch onderzoek heeft gekregen, begonnen offshorebanken om meer informatie te vragen en meer bewijsmateriaal te bekijken. Voor de volgende onvoorziene omstandigheden, wees bereid om aanvullende informatie te geven:

Mogelijk moet u verkoopcontracten verstrekken als het geld dat u stort, afkomstig is van een vastgoedtransactie of een belangrijk bedrijf.

Mogelijk moet u een brief van uw verzekeringsmaatschappij opgeven als het geld dat u stort, afkomstig is van een verzekeringscontract.

Mogelijk moet u een brief van een staatsuitvoerder verstrekken als het geld dat u stort, afkomstig is van een nalatenschap.

Methode 2
Gebruik uw offshore-bankrekening

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 9

Kies indien mogelijk in welke valuta u uw geld wilt bewaren. Een van de voordelen van het hebben van een offshore-rekening is om het type valuta te kunnen kiezen waarin de rekening zich bevindt. Dit heeft echter zijn voordelen en de nadelen ervan.

Het voordeel van uw geld in een vreemde valuta is het vermogen om u te beschermen tegen de waardevermindering van een onstabiele valuta. Als uw valuta instabiel is of waarde verliest, is deze functie van voordeel.
Het nadeel van het hebben van uw geld in een vreemde valuta is dat u onderworpen kunt zijn aan buitenlandse belastingwetten en dat u enige kosten kunt ervaren bij het converteren van uw geld.

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 10

Meer informatie over het storten van het geld in uw account. De meeste offshore banken maken overschrijvingen via een elektronische overschrijving. Veel offshore-banken accepteren geen buitenlandse cheques en overal contant geld meenemen is misschien niet praktisch of gevaarlijk.

Zoek naar concurrerende bereiken, aangezien banken een vergoeding vragen voor elektronische overboekingen om uw geld te storten. Als u een bank kunt vinden die u niets in rekening brengt, is het goed om die instelling te overwegen.

Titel afbeelding Open a Bank Account in the Cayman Islands Step 11

Ontdek hoe u geld van uw account kunt opnemen. Terwijl de meeste banken geven een debetkaart gekoppeld aan de account, kan het nodig zijn om een paar van de quota te betalen om geld van uw bank te trekken.

Offshore-banken gebruiken om privacyredenen meestal geen cheques voor intrekkingsdoeleinden. Bovendien worden cheques die in buitenlandse rekeningen worden aangemaakt vaak niet geaccepteerd in andere bankinstellingen.

Overweeg daarom geld op twee rekeningen te hebben: één voor de kust en één voor binnenlands gebruik. Op deze manier kunt u elektronisch geld overboeken van uw offshore-account naar uw binnenlandse account, waar u niet met meer problemen te maken krijgt.

tips

Zorg ervoor dat u een bank kiest die internetbankierfaciliteiten heeft.
Accountklerken kunnen Spaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch en Arabisch spreken en de service kan worden aangepast aan uw behoeften.
Om een bank op de Kaaimaneilanden dat internet te gebruiken, kunt u in uw land om de Britse ambassade praten met een lijst van banken op de Kaaimaneilanden te krijgen.